주주님께

제3기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제26조에 의거 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 02월 24일(월요일), 오전 11시 00분

2. 장 소 : 서울 마포구 와우산로48, B2층 306호 (상수동, 로하스타워)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 제3기(2024.01.01.~ 2024.12.31.) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 이사 (재)선임의 건 (김민준 이사)

5) 제5호 의안 : 대표이사 선임의 건 (김민준 대표)

4. 경영참고사항

당사는 비상장법인인바 상법 제542조의4 제3항에 의한 ‘경영참고사항의 비치 또는 공시’는 해당사항이 없음을 안내해 드립니다.

5. 기타 사항

주주총회 참석시 다음의 서류를 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.

○ 본인 참석 : 주총 참석증, 신분증 지참

○ 대리인참석 : 주총참석증, 인감날인된 위임장 및 인감증명서, 대리인의 신분증 지참

※ 대리인 참석과 관련한 서식은 별도로 보내드리도록 하겠습니다.

2025년 02월 07일

서울 마포구 와우산로48, B2층 306호

주 식 회 사 패 션 온

대 표 이 사 김 민 준 (직인생략)

주식회사 패션온의 임시주주총회 결과를 다음과 같이 공유합니다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 개최일 : 2024년 9월 27일

2. 출석주식 수 : 발행주식 2,000,000주, 임시주주총회 참석 주식수 1,950,000주.

3. 의결 내용

3.1. 제1호 의안 정관변경의 건.

□ 코스닥 표준정관을 반영

□ 주식의 액면병합을 통한 1주식의 액면가 조정 : 기존 100원에서 변경후 500원으로 조정

(세부내용 하단 참조)

3.2. 사내이사 선임의 건

□ 전 네오위즈 대표이사 등을 역임한 박진환(72년생) 이사후보를 이사로 선임.

3.3. 감사 선임의 건

□ 전 팜에이트 부사장을 역임한 오창훈(69년생) 감사후보를 감사로 선임

==============================================================================================

# 별첨. 주식의 액면병합

1. 액면병합 제안사유 : 회사의 주주관리 및 경영의 효율성 제고를 위함

2. 액면병합의 방법 : 주식병합 5:1 비율

2.1. 본 회사의 1주의 금액 100원의 주식 5주를 1주로 병합하여 1주의 금액을 금 500원으로 하고 이에 따라 발행

주식 총수와 그 종류 및 각종 주식의 내용과 수를 보통주식 2,000,000주에서 보통주식 400,000주로 변경한다.

* 주식병합 후 주식수와 자본금은 1주 미만의 단주의 현금지급으로 인해 변동 될 수 있음.

2.2. 주식병합일은 2024년 11월 8일로 한다.

끝